Aufsichtsrat

Update: 04.09.2009

Der Aufsichtsrat der Austrian Airlines besteht aus acht von der Hauptversammlung gewählten Vertretern (Kapitalvertreter) und vier Arbeitnehmervertretern. Die Kapitalvertreter wurden zuletzt in der Hauptversammlung am 14. Juli 2009 auf die satzungsmäßige Höchstdauer gewählt, dh bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 entscheidet.

Stefan H. Lauer (Vorsitzender)
im Aufsichtsrat seit 03.09.2009
Mitglied des Vorstands, Deutsche Lufthansa AG
weitere Mandate bei börsenotierten AG: keine

Wolfgang Mayrhuber (stv. Vorsitzender)
im Aufsichtsrat seit 03.09.2009
Vorstandsvorsitzender, Deutsche Lufthansa AG
weitere Mandate bei börsenotierten AG: Fraport AG, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, BMW AG

Harry Hohmeister
im Aufsichtsrat seit 03.09.2009
Chief Executive Officer, Swiss International Air Lines AG
weitere Mandate bei börsenotierten AG: keine

Nicolai Ingo von Ruckteschell
im Aufsichtsrat seit 03.09.2009
Chefsyndikus Konzern, Deutsche Lufthansa AG
weitere Mandate bei börsenotierten AG: keine

Dr. Michael Niggemann
im Aufsichtsrat seit 03.09.2009
stellv. Chefsyndikus Konzern, Deutsche Lufthansa AG
weitere Mandate bei börsenotierten AG: keine

Ulrike Donath
im Aufsichtsrat seit 03.09.2009
ehemalige Hauptabteilungsleiterin Konzernbilanzen, Deutsche Lufthansa AG
weitere Mandate bei börsenotierten AG: keine

Dr. Theresa Jordis
im Aufsichtsrat seit 03.09.2009
Partnerin bei Dorda, Brugger, Jordis Rechtsanwälte GmbH
weitere Mandate bei börsenotierten AG: Erste Group Bank AG, MIBA AG (Vorsitz), Wolford AG (Vorsitz)

Veit Schmid-Schmidsfelden
im Aufsichtsrat seit 03.09.2009
Geschäftsführender Gesellschafter der Schmid-Schmidsfelden Beteiliungsgesellschaft mbH Wilhelmsburg, Geschäftsführer der RF Fertinger-Gruppe
weitere Mandate bei börsenotierten AG: keine

Arbeitnehmervertreter gemäß § 110 Arbeitsverfassungsgesetz:

Alfred Junghans
seit 24.04.2006

Rudolf Novak
seit 02.06.2009

Karl Minhard
seit 02.06.2009

Harald Ramoser
seit 22.02.2010

Vertreter der Aufsichtsbehörde gemäß § 141 Luftfahrtgesetz

Karl Prachner

Gemäß § 12 Abs 7 der Satzung der Austrian Airlines kann der Aufsichtsrat aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. Gemäß §§ 6-9 der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates hat der Aufsichtsrat folgende Ausschüsse:

Prüfungsausschuss

Aufgaben:
Aufgaben des Prüfungsausschusses sind die Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses, des Vorschlags für die Gewinnverteilung und des Lageberichts. Der Prüfungsausschuss hat auch einen allfälligen Konzernabschluss zu prüfen sowie einen Vorschlag für die Auswahl des Abschlussprüfers zu erstatten.
Mitglieder:
Ulrike Donath
Nicolai Ingo von Ruckteschell
Karl Minhard

Nominierungsausschuss

Aufgaben:
Der Nominierungsausschuss macht Vorschläge für die Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat. Er ist weiters zur Entscheidung in jenen dringenden Fällen befugt, in welchen ein notwendiger Beschluss des Aufsichtsrates nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann.
Mitglieder:
Wolfgang Mayrhuber
Stefan H. Lauer
Alfred Junghans

Vergütungsausschuss

Aufgaben:
Der Vergütungsausschuss ist für die Anstellungsverträge und die Vergütung der Vorstandsmitglieder zuständig.
Mitglieder:
Stefan H. Lauer
Wolfgang Mayrhuber

Für die Ausschüsse gelten die Bestimmungen der §§ 10 Abs 4, 12 und 13 der Satzung der Austrian Airlines sinngemäß.